El Presidente de AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A., en observancia de lo establecido en las normas legales pertinentes y en los estatutos sociales, dentro del término prescrito para el efecto, se permite convocar a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, que se llevará a cabo el día sábado 12 de marzo de 2016, a las 08:00 a.m. en el Palacio de los Deportes, ubicado en el Parque Simón Bolívar en la Calle 63 # 42-00 de la ciudad de Bogotá D.C., con el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA
3. ELECCIÓN DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
5. DESIGNACIÓN DE LA COMISION ENCARGADA DE ESCRUTAR VOTOS Y ANUNCIAR RESULTADOS
6. ELECCIÓN DE LA COMISION PARA LA REVISIÓN Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION
7. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD.
8. INFORME DEL REVISOR FISCAL
9. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
10. PRESENTACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE RESULTADOS
11. CAPITALIZACION
12. ASUNTOS DEPORTIVOS
13. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y FIJACION DE HONORARIOS
14. PROPOSICIONES Y VARIOS
15. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA
El Informe de Gestión, los Estados Financieros, el Informe del Revisor Fiscal y demás documentos exigidos por la ley, permanecerán a disposición de los señores accionistas para el ejercicio del Derecho de Inspección, por el término legal, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la calle 90 No. 19 – 41 oficina 803 de la ciudad de Bogotá.
Los accionistas que no puedan concurrir, podrán hacerse representar mediante poder para el efecto (Artículo 18 Ley 222 de 1995)
JORGE ENRIQUE CAMACHO MATAMOROS
Presidente
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